题目内容（请给出正确答案）

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（)A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份

[单选题]

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

提问人：网友18***090 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

反洗钱的三大预防措施中处于基础地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份资料和交易记录保存

C.客户身份识别

D.反洗钱监督检查

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第2题

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.反洗钱监督检查

D.客户身份资料和交易记录保存

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第4题

客户身份识别制度在反洗钱预防措施中处于基础地位。（)

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第5题

反洗钱三⼤预防措施中处于基础地位的是（）

A.⼤额和可疑交易数据报送

B.客户⾝份识别

C.客户⾝份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第6题

反洗钱三⼤预防措施中处于基础地位的是（）

A.⼤额和可疑交易数据报送

B.客户⾝份识别

C.客户⾝份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第7题

反洗三大预防措施中处于基础地位的是（)

A、大额和可疑交易数据报送

B、客户身份识别

C、客户身份资料和交易记录保存

D、反洗监督检查

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第8题

客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施（)

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第9题

客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施（）

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第10题

反洗钱三大预防措施中的基础是（)

A.大额可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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