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[单选题]

反洗钱三⼤预防措施中处于基础地位的是（）

A.⼤额和可疑交易数据报送

B.客户⾝份识别

C.客户⾝份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-10

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第1题

客户身份识别制度在反洗钱预防措施中处于基础地位。（)

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第2题

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第3题

处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。（)

处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()

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第4题

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。（)

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第6题

洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。（)

洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。()

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第7题

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B. 客户身份识别制度

C. 反洗钱培训和宣传制度

D. 客户身份资料和交易记录保存制度

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第8题

法理学在法学中处于基础课程地位。（)

法理学在法学中处于基础课程地位。()

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第9题

客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施（)

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第10题

在青少年的个性倾向中处于基础地位的是动机。（)

在青少年的个性倾向中处于基础地位的是动机。()

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第11题

客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施（）

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