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[主观题]
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰（)的反洗钱职责，特别是要积极发挥（)在了解客户
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰()的反洗钱职责，特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
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第2题
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
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A.业务条线、部门
B.营销条线、部门
C.会计条线、部门
D.人力条线、部门
第4题
全行员工应贯彻执行的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和检查监督，切实承担与工作岗位相对应的反洗钱职责（）
A.“反洗钱是金融机构全员性义务”
B.“反洗钱是金融机构全员性权利”
C.“反洗钱是金融机构全员性责任”
D.“反洗钱是金融机构全员性要求”
第8题
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
第9题
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
E.金融机构应科学金融机构应科学评估洗钱风险与市场风险等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致
