第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》

A.我国法律、法规的明确要求

B.免于对划定为低风险的客户进行监控

C.有助于金融机构有的放矢地开展反洗钱工作

D.保障金融机构稳健经营的有效手段

A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。

B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。

C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。

D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。

A.《国际鸦片公约》

B.《1956麻醉品控制法案》

C.《海牙禁止鸦片公约》

D.《1970全面预防和控制滥用毒品法》

A.反洗钱

B.风险控制

C.合规经营

D.反垄断

A. 正确识别各种洗钱方式

B. B.提高反洗钱意识和技能

C. C.培养员工高度的职业责任感

D. D.培养员工敏锐的观察力

E. E.增强反洗钱知识及经验

全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

A.《联合国宪章》

B.《国际法原则宣言》

C.《维也纳条约法公约》

D.《世界人权宣言》