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[主观题]
随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将（)提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。
A.反洗钱
B.风险控制
C.合规经营
D.反垄断
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
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A.员工数量
B.信誉
C.经济环境
D.法律制度
E.经营
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第2题
农村中小金融机构法律风险的各类表现形式中，运营类法律风险可以通过以下哪些措施进行防控和杜绝（）
A. 强化合规管理
B. 加大制度执行力
C. 建立和完善机构内部控制体系
D. 岗位制约
E. 事中授权、事后监督
第3题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程,并向()报备。
A.公安部
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B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第6题
一次性金融服务识别要点包括哪些?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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B.核对客户的有效件或者其他明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
第7题
开立外汇经常项目账户时应注意以下哪些方面?()
A.留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件
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B.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C.通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记
D.登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
第8题
外汇储蓄账户的收支围包括以下哪些?()
A.非经营性外汇收付
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B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.经常性项目下经营性外汇收支
D.投资并购专用账户资金的境划转
