更多“考虑客户的行业特点或账户属性,下列属于低风险客户的是()。”相关的问题
第1题
按照客户特点或账户的属性,结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素,客户应划分的风险等级为()。(1
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第2题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
A.客户的特点或者账户的属性
B.地域
C.业务
D.行业
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第3题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业
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第4题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户是否为外国政要
C.地域
D.业务
E.行业
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第5题
按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素,分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级,并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对,错)。
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第6题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素()
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户是否为外国政要
C.地域
D.业务
E.行业
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第7题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级()
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第8题
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性。并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级()
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第9题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,实行风险管理
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第10题
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性。并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级()
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