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[主观题]
金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任?
提问人:网友lp2007888
发布时间:2022-01-06
A.按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.发现涉嫌犯罪的,及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E.拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.拒绝反洗钱检查、调查的
C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D.阻碍反洗钱检查、调查的
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
A、一万元以上五万元以下
B、二十万元以上五十万元以下
C、五万元以上五十万元以下
D、五万元以上十万元以下
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