题目内容
（请给出正确答案）
A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一市区
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士
D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
E.同一人代理不同企业开立银行账户
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更多“对于存在以下情况的，除与企业法定代表人或单位负责人当面核实以…”相关的问题
B．注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C．开户企业的注册地址为非公共场所
D．由他人陪同开户，法定代表人或单位负责人无法回答相关问题，或需陪同人员提示方能回答，或全部由陪同人员回答，询问陪同人员与其关系时闪烁其词或不了解陪同人员信息等
E．法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
A.企业申请开立基本存款账户的
B.开户行对单位信息存在疑义要求其出示辅助证件，单位拒绝出示的
C.法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
D.注册地与经营地均在异地的
A.企业要求变更账户名称、法定代表人或负责人、身份证明文件、注册资本、经营范围的
B.企业行为或者交易情况出现异常的，或有违法犯罪活动嫌疑的
C.企业名称与有关部门依法要求协查或者关注的制裁名单中的名称相同的
D.成员单位获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E.成员单位先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个（含）以上单位的银行结算账户开立业务的。
B.同一自然人为两个（含）以上单位的法定代表人（单位负责人）的。
C.两个（含）以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。
D.多个单位业务联系人使用同一联系电话的
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
A.核保人员发现担保企业存在合同欺诈或疑问的
B.核保人员发现担保企业资信下降
C.担保条件落实与批复不一致
D.经法律保全部审查认为有法律风险的
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形的
A.印鉴卡填写要素是否规范、齐全
B. 预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔
C. 对于企业客户，审核单位公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致
D. 对于企业客户，审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
E. 对于更换的新预留印鉴卡，审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致
A.印鉴卡填写要素是否规范、齐全
B.预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔
C.对于企业客户，审核单位公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致
D.对于企业客户，审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
E.对于更换的新预留印鉴卡，审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致
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