题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B.金融机构内部资金调拨。

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

提问人:网友zhangwe2019 发布时间:2022-01-07
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有4位网友选择 D,占比44.44%
  • · 有2位网友选择 A,占比22.22%
  • · 有1位网友选择 C,占比11.11%
  • · 有1位网友选择 B,占比11.11%
  • · 有1位网友选择 ABCD,占比11.11%
匿名网友 选择了ABCD
[39.***.***.137] 1天前
匿名网友 选择了D
[130.***.***.144] 1天前
匿名网友 选择了C
[133.***.***.163] 1天前
匿名网友 选择了B
[62.***.***.12] 1天前
匿名网友 选择了A
[241.***.***.212] 1天前
匿名网友 选择了D
[99.***.***.54] 1天前
匿名网友 选择了D
[24.***.***.139] 1天前
匿名网友 选择了A
[193.***.***.232] 1天前
匿名网友 选择了D
[24.***.***.33] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可…”相关的问题
第1题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.金融机构内部资金调拨

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

点击查看答案
第2题
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

点击查看答案
第3题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.金融机构内部调拨资金

D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

E.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

F.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

点击查看答案
第4题
【多选题】对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位

C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E、金融机构内部调拨资金

点击查看答案
第5题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一户名下的另一账户。

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。

D.我行为交易方的同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

点击查看答案
第6题
对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一账户内的定期存款。()
点击查看答案
第7题
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

点击查看答案
第8题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。

A.定期存款到期后,本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款

C. 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款

D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

E. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

点击查看答案
第9题
以符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

A.在同一金融机构开立的同一户名下的定转活或活转定。

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外向币种间的转换。

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

点击查看答案
第10题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()

A.定期存款到期后,本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款

C.定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

E.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信