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[主观题]
金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告？
提问人：网友iamzxx
发布时间：2022-01-07
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2个工作日，
B. 3个工作日，
C. 5个工作日，
D. 7个工作日。
第4题
保险业金融机构对客户及其交易进行分析后，如认为可疑，应当在可疑交易发生后10个工作日向中国反洗监测分析中心报送，其中，“可疑交易发生后的10个工作日”是从（)开始计算
A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日
B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日
C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告没有总部或者无法通过总部及指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告没有总部或者无法通过总部及指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。
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A.3
B.5
C.7
D.10
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第7题
金融机构应在可疑交易发生后的（)内向反洗钱监测分析中心报告？A.2个工作日B.5个工作日C.7个工作日
金融机构应在可疑交易发生后的()内向反洗钱监测分析中心报告？
A.2个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
