题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
保险业反洗钱工作管理办法自()起实施。A.2011年9月1日B.2010年5月1日C.2011年1月1日D.2011年10月1
保险业反洗钱工作管理办法自()起实施。
A.2011年9月1日
B.2010年5月1日
C.2011年1月1日
D.2011年10月1日
提问人:网友cccllll1850749
发布时间:2022-01-06
保险业反洗钱工作管理办法自()起实施。
A.2011年9月1日
B.2010年5月1日
C.2011年1月1日
D.2011年10月1日
A.依法对保险业新设机构进行反洗钱审查
B.依法开展反洗钱专项检查
C.根据监管需要,要求保险公司提交反洗钱报告
D.反洗钱行政调查
A.反洗钱内部审计
B.重大洗钱案件应急处置
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.反洗钱工作信息保密
A.履行反洗钱义务的承诺书
B.没有洗钱犯罪的声明
C.接受反洗钱培训的情况说明
D.所持资金合法情况说明
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2008年1月1日
D.2009年1月1日
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