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[主观题]
注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．
提问人：网友gy88585319
发布时间：2022-01-06
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D. 每月；每季度
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第1题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
第2题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次
A.每年；每两年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度
第4题
在与客户业务关系存续期间，持续审查保存的客户资料及其日常经营活动、金融交易记录，持续关注客户交易情况与其身份信息的匹配程度，确保客户进行的交易符合银行机构对（）的认识
A.客户身份
B.业务
C.风险状况
D.资金来源及去向
第5题
在与客户的业务关系存续期间，支付机构应当釆取的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、交易情况，并定期对特约商户进行回访或查访（）
A.持续
B.间断性
C.不定期
D.定期
E.-
F.-G．-H．-
第6题
在与客户的业务关系存续期间，营业部应当在为客户办理后续业务、日常客户服务、交易监测等环节持续对客户身份进行识别，关注客户交易及日常经营活动，跟踪了解客户身份基本信息、客户的交易目的和交易性质、控股股东或实际控制人、受益所有人是否发生变化，提醒客户及时更新原留存相关资料，确保当前进行的交易符合公司对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识（）
第9题
在与客户的业务关系存续期间，支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前（)天通知客户及时更新业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、交易情况，并定期对特约商户进行回访或查访。
A.45
B.15
C.30
D.60
第10题
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
