题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）

A.有效身份证件或其他身份证明文件

B. 核对并登记客户身份基本信息

C. 联机打印身份证核查记录

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

提问人：网友dbsengineer 发布时间：2022-01-06

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第1题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的

有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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第2题

银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时，如未发现异常情况，无需核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。（)

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第3题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第4题

为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

B.人民币单笔3万元以上或者外币等值1万美元以上

C.人民币单笔10万元以上或者外币等值2万美元以上

D.人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上

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第5题

为自然人客户办理人民币单笔（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5

B.2

C.10

D.1

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第6题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件（）

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第7题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件（）

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第8题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万美元

B. 2仟美元

C. 1仟美元

D. 5万美元

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第9题

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第10题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第11题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（)业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.转账

B.现金存款

C.现金取款

D.电汇

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