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平顶山银行企业银行结算账户业务异常监测管理办法（试行）所称业务监测主要指账户开立、变更及交易风险监测（）
提问人：网友154336271
发布时间：2024-04-27
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B.定性
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第2题
制定《平顶山银行企业银行结算账户内控与责任追究管理办法（试行）》有利于（）
A.加强企业银行结算账户风险管理
B.构建平顶山银行企业账户管理的内控与风险管理体系
C.健全以企业账户质量和风险防范为导向的企业账户管理制度
D.确保企业账户各项业务持续、稳定、健康发展
第4题
根据《中国人民银行办公厅支付业务风险提示2019年第3期：防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制》，各银行要根据存款人存款金额大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）
第5题
根据中国人民银行汕头市中心支行办公室《关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示》的通知，银行应根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核实存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常的情况，不得开通非柜面业务（）
第8题
运营管理部应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户;()或()对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。
A.定期
B.不定期
C.现场
D.非现场
第11题
银行应当事前告知客户哪些企业银行账户服务事项（）
A.客户开户资料、客户身份核实、账户功能、账户异常交易监测和管控措施等
B.需要客户配合或者后续可能会影响客户使用账户的有关要求及其法律制度依据
C.小微企业支付手续费减免让利政策
