题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
我国反洗钱依据的法律规定是：()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
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第1题
金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据（）
第2题
如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。
A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
第8题
下列有关可疑交易说法正确的是：A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B.金融机
下列有关可疑交易说法正确的是：
A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
B.金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
C.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
