题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?A.汽
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?
A.汽车销售商
B.公证人
C.彩票投注站
D.支付清算组织
提问人:网友snow5466
发布时间:2022-01-06
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?
A.汽车销售商
B.公证人
C.彩票投注站
D.支付清算组织
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围?
A.房地产销售商
B.体育彩票
C.珠宝商
D.律师
A.有金融机构
B.有非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
A.1990年,FATF颁布了《四十项建议》,并于1996年和2003年做了两次修改
B.2001年,FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”
C.2004年,FATF通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”,至此形成了所谓的《40+9项建议》
D.《40+9项建议》的主要内容不要求建立一个强有力的反洗钱主管部门
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