金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。()
2022-01-06
根据目前国家有关法律、法规规定,工商行政管理机关有权对单位或个人的银行结算账户进行查询。()
2022-01-06
洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度。()
2022-01-06
根据《个人外汇管理办法》,境内个人在境外获得的合法资本项目收入,()。
2022-01-06
中国人民银行对预算单位专用存款账户实行核准制。()
2022-01-06
(),中国被FATF接纳为正式成员。
2022-01-06
单位开立银行结算账户时名称可用简称。
2022-01-06
开立个人结算账户应要求客户出示什么,怎样办理?
2022-01-06
金融诈骗罪是指在金融活动中,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,诈取数额较大的公司财物的行为。
2022-01-06
金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
2022-01-06