在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购的货款（）。 2022-01-06 调查人员行使询问权时制作的询问笔录，被询问人不用签名或者盖章确认，但调查人员必须在笔录上签名。（） 2022-01-06 中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。 2022-01-06 张某从活期存款账户中提取40万元人民币转存为李某的定期存款，该金融机构无需向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（） 2022-01-06 目前，外汇反洗钱资金监测职责由国家外汇管理局承担。（） 2022-01-06 我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。（） 2022-01-06 金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。（） 2022-01-06 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。（） 2022-01-06 金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。 2022-01-06