在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。判断对错 2022-01-06 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。判断对错 2022-01-06 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错 2022-01-06 2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错 2022-01-06 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。判断对错 2022-01-06 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？ 2022-01-06 《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 2022-01-06 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 2022-01-06 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是: 2022-01-06 根据《个人外汇管理办法实施细则》，自2007年2月1日起，个人结汇年度总额为（）。 2022-01-06