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[多选题]

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当互即向中国人民银行当地分支机构报告。

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当互即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。

C. 临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

D.金融机构解除临时结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时结通知书》或在临时结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知。

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
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第1题
对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立印向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书>之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的‘解除临时冻结通知书>或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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第2题
国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款,临时冻结不得超过()。

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 一周

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第3题
以下关于反洗钱调查说法正确的是()。
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查

B、调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书

C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存

D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施

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第4题
中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。

A. 一人

B. 二人

C. 三人

D. 四人

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第5题
2006年10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《反洗钱法》,该法第26条第3款规定,临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦察机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。最初提请审议的《反洗钱法(草案)》中规定,国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,对有可能转移至境外的资金,经国务院反洗钱行政主管部门主要负责人批准,可以采取临时冻结措施,并于7日内决定是否将案件移送公安机关;不移送的,应立即解除冻结;公安机关不予立案的,应当在接到不予立案的通知之日起3日内解除冻结。 结合案例回答下列问题 行政机关冻结存款、汇款的行为的性质如何____A.属于行政强制措施

B.属于行政强制执行

C.属于行政处罚

D.属于行政赔偿

下列有关冻结程序的说法不正确的是____A.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结,不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息

B.法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的,金融机构应当拒绝

C.冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当;已被其他国家机关依法冻结的,可以再次冻结

D.行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后,应当立即解除冻结

法定最长的冻结期限有____天A.30

B.60

C.90

D.10

延长冻结决定的,应该____告知当事人,并说明理由A.书面

B.口头

C.书面或口头

D.不需要

行政机关依照法律规定冻结存款、汇款的,应当在____内向当事人交付冻结决定书A.三日

B.五日

C.七日

D.十日

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第6题
金融行动特别工作组(FATF)在对发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些具体内容()
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动

B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告

C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查

D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施

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第7题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

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第9题
申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。A.企业法人,
申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。

A.企业法人,应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本

B.非法人企业,应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本

C.机关和实行预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明

D.非预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登证书

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