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[判断题]
反洗钱的目的是为了预防洗钱活动。此题为判断题(对，错)。
提问人：网友tlp070501
发布时间：2022-01-07
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什么是洗钱和反洗钱？
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第4题
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是( )
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A.盗窃犯罪所得及其收益
B.抢劫犯罪所得及其收益
C.敲诈勒索犯罪所得及其收益
D.贪污所得及其收益
第7题
我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。
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A.中华人民共和国公安部
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
第8题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:A.应当
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：
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A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
第9题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：
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A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
