加强反洗钱部控制的意义是什么？（)

加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()

反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应，即能够预防、遏制洗钱活动，及时发现、报告可疑交易，快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益，协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动，发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()

此题为判断题(对，错)。

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构部规章制度的贯彻执行。

B.确保将洗钱风险控制在规定的围之。

C.确保金融机构各项业务的稳健运行。

D.确保将洗钱风险控制在最低

A.容的广泛性

B.对象的特定性

C.形式的完整性

D.执行的强制性

A.反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传

A.外国驻华机构应出具国家有关主管部门的批文或证明

B.外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证

C.个体工商户应出具个体工商营业执照正本

D.居民委员会、村民委员会、社区委员会应出具其主管部门的批文或证明

A.独立核算的附属机构只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证

B.独立核算的附属机构应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

C.存款人为从事生产、经营活动纳税人的还应出具税务部门颁发的税务登记证

D.存款人因向银行借款需要应出具借款合同

A.签订保管箱租用合同

B.客户在银行开立账户

C.客户启用保管箱

D.客户更改保管箱密码

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构部规章制度的贯彻执行。

B.确保将洗钱风险控制在规定的围之。

C.确保金融机构各项业务的稳健运行。

D.确保将洗钱风险控制在最低