题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱系统中可疑交易应如何操作()
A.修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。
B.确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C.审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D.删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。
B.确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C.审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D.删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
A. 支行副行长
B. 支行主管副行长
C. 支行主管副行长或行长
D. 行长
A. 填写上报或不报
B. 填写关注
C. 对客户交易特点进一步的描述
D. 不填写内容
此题为判断题(对,错)。
A、1,1
B、1,2
C、2,2
D、2、3
B.定期一本通只能按总户办理贷款质押担保,分户不能办理;
C.定期一本通分户、总户都可以办理贷款质押担保;
D.定期一本通分户、总户都不可以办理贷款质押担保。
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