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[单选题]
新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。
A.1，1
B.1，2
C.2，2
D.2、3
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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此题为判断题(对，错)。
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第2题
反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时直接识别。公司已建立反洗钱和反恐怖融资名单数据库，在新契约录入、保全受理、理赔受理录入中，通过有效的技术手段，对名单人员开展实时监测。公司通过系统自动将投保人、被保险人、受益人的姓名、()与名单相核对，如遇名单信息不全则由机构运营人工在核心系统客户洗钱风险等级模块待办任务进行进一步核查、确认。
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A、联系电话
B、联系地址
C、身份证号码
D、证件有效期
第5题
人身保险新契约业务中,进行客户身份识别时需要留存的证件包括()
A、投保人有效身份证复印件
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B、被保险人有效身份证复印件
C、法定继承人以外指定身故受益人的有效身份证复印件
D、业务员有效身份证复印件
