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[单选题]
下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务?()
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.产品评估
提问人:网友罗琼
发布时间:2022-01-07
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.产品评估
A.董事、监事、高级管理人员履职情况
B.洗钱风险管理人员履职情况
C.业务部门履职情况
D.分支机构履职情况
A.及时报告人民银行分支机构
B.及时报告公安机关
C.及时妥善处理
D.及时报告反洗钱监测分析中心
A.业务部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.人力资源部门
A.董事会成员
B.高级管理人员
C.业务部门负责人
D.反洗钱专职人员
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息
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