题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有5位网友选择 B，占比50%
· 有2位网友选择 D，占比20%
· 有2位网友选择 A，占比20%
· 有1位网友选择 C，占比10%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一…”相关的问题

第1题

下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门（）

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

点击查看答案

第2题

市分行( )是本机构反洗钱工作牵头部门，承担本机构反洗钱领导小组办公室日常工作。

市分行（)是本机构反洗钱工作牵头部门，承担本机构反洗钱领导小组办公室日常工作。

A.财务会计部门

B.审计部门

C.法律与合规部门

D.办公室

点击查看答案

第3题

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？（)A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

点击查看答案

第4题

以下关于洗钱风险管理组织架构说法错误的是（)。

A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理，直接向股东大会会汇报，有权独立开展工作

B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作

C.审计部门独立、客观开展反洗钱审计

D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级，为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持

点击查看答案

第5题

法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的()，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。

A.洗钱风险管理架构

B.反洗钱内控制度

C.反洗钱领导小组

D.反洗钱领导部门

点击查看答案

第6题

反洗钱工作领导小组组长，由（）担任

A.业务部门负责人

B.分管反洗钱工作的行领导

C.反洗钱管理牵头部门主要负责人

D.指定人员

点击查看答案

第7题

反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是( )。

反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是（)。

A.反洗钱牵头部门

B.反洗钱领导小组

C.业务部门

D.董事会

点击查看答案

第8题

我行形成了“反洗钱领导小组领导+运管部牵头管理+部门条线管理+分行分层管理+基层网点落实+岗位人员具体操作”的洗钱风险管理工作体系（）

点击查看答案

第9题

根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责定期下发大额保单客户清单，并抄送机构合规专员，牵头检查银保大单材料是否扫描进核心系统（）

A.银行保险部

B.运营管理部

C.财务会计部

D.风险合规部

点击查看答案

第10题

反洗钱调查协助工作由（)牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限

反洗钱调查协助工作由()牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。

A.风险管理部

B.法律与合规部

C.纪检监察部

D.反洗钱领导小组办公室

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信