题目内容
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金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
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A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作
B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户
C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员
D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引
A.金融机构存款准备金和备付金、特定非金融机构备付金、支付机构客户备付金
B.商业汇票保证金
C.证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金;
D.党、团费账户
E.国有企业下岗职工基本生活保障资金
A.金融机构账户、特定非金融机构账户
B.以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构名义开立的各类专门清算交收账户、保证金账户、清算基金账户、客户备付金账户
C.以经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构名义开立开立的各类专门清算交收账户、保证金账户、清算基金账户、客户备付金账户
D.国有企业存款、汇款账户
当前我国反洗钱的被监管主体是:
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
A.规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为
B.维护国家安全和社会公共利益
C.维护金融机构和特定非金融机构的合法权益
D.确保金融机构和特定非金融机构稳健运行
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