题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取()措施。
提问人:网友wangqinggang
发布时间:2022-01-07
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.三者都是
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