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[判断题]
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所独得的信息（）
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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第2题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
第3题
对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。
A. 信用风险，并最小程度降低风险损失
B. 信用风险，并最大程度降低风险损失
C. 操作风险，并最小程度降低风险损失
D. 操作风险，并最大程度降低风险损失
第4题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
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B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第7题
金额在等值10万元人民币以下(不含10万元)的个人存款证明,由柜员签发,金额在等值10万元人民币以上(含10万元)的个人存款证明,需经有权人授权并签发()
此题为判断题(对，错)。
