题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱工作办公室组织制定洗钱风险自评估工作方案,评估方案应包括()
A.评估目的
B.评估程序
C.评估范围及方法
D.评估经费
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-23
A.评估目的
B.评估程序
C.评估范围及方法
D.评估经费
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
D.建立反洗钱工作协调机制,指导业务部门开展洗钱
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
A.总行高级管理层
B.总行风险部门
C.总行法律与内控合规部门
D.总行办公室
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!