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[判断题]

银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。( )

此题为判断题(对，错)。

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第2题

以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第3题

银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。

A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第4题

银行业金融机构应建立独立完善的合规风险管理部门,通过完善组织架构,确保合规治理的独立性、专业性、完整性。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

未来我国要推动()的发展,自贸试验区在其中的作用非常关键。

A、新科技

B、新业态

C、新模式

D、新方向

E、新动能

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第6题

技术转让与引进的形式不包括( )

A.补偿贸易

B.合作生产

C.独立研发

D.成套设备引进和转让

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第7题

数据通信网的功能是对数据进行传输、()、处理,可实现网内资源共享。

A、接收

B、交换

C、码型变换

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第8题

肺炎球菌性肺炎的致病因素,最主要的是()

A、细菌对组织的侵袭力

B、细菌的内毒素

C、细菌的外毒素

D、细菌的迅速繁殖

E、细菌有杀白细胞素

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