题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。()
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-01-07
B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C、负责反洗钱的资金监测
D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
(1)在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
(2)在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
(3)当地政府机关及事业单位。
(4)其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。
A. (1)(2)(3)
B. (1)(2)(4)
C. (2)(3)(4)
D. (1)(2)(3)(4)
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