题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对客户洗钱风险等级进行人工可调高的情形有哪些（)
A.客户被司法机关调查或涉及权威媒体与洗钱风险相关的案件报道
B.客户保费直接来源于境外账户或直接支付到境外账户
C.客户变更重要身份信息
D.有理由认为需调高洗风险等级的其他情形
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-04-22
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第2题
当出现以下哪些情形时，应考虑重新评定客户风险等级？（)
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第3题
针对存量客户，当（）等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时，各分支机构应及时开展重新识别，适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息、
B.涉及司法机关调查、
C.权威媒体的案件报道
D.行为或交易异常等情形
第4题
与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
第5题
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？()
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.自然人客户年龄
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
第9题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
