题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
各级公司反洗钱工作相关部门在日常经营活动中发现或者有合理理由怀疑客户、资金及交易行为与洗钱等违法犯罪活动相关的，经确认反洗钱信息管理系统未抓取该异常交易的，在5个工作日内录入反洗钱信息管理。系统进行上报。第三十三条反洗钱信息管理系统生（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-12
如搜索结果不匹配，请 
A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“各级公司反洗钱工作相关部门在日常经营活动中发现或者有合理理由…”相关的问题
第2题
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当主动向分行（)报告。
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第3题
公司各级反洗钱领导小组、其他相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料应严格保密。非依法律、法规或司法机关、有权机关要求，不得向任何单位和人员提供（）
第4题
各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对（)的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。
A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是
第6题
（）负责本单位反违章工作的归口管理，负责制定反违章工作管理相关制度；负责监督各部门、各单位反违章工作管理要求的落实，负责安全生产风险管控平台日常工作管理，制定督查工作计划，组织安全检查；负责对所属单位安全管控中心建设及日常管理工作进行指导、监督、检查和评价考核；负责安全督查信息和违章事件的统计、分析、通报和考核；负责管理业务外包单位及人员的安全资信，在风控平台上发布列入和移出安全黑名单
A.各级安监部门
B.各级专业部门
C.市公司安监部门
D.省公司安监部门
第7题
哪些人员为公司反洗钱信息安全管理人员？（）
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
第8题
金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？（)
A.金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持
B.反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动
C.反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作
第10题
反洗钱工作会议由各级公司反洗钱领导小组组长、反洗钱工作组组长或其委托人负责召集，原则上（)至少一次，参加人员为本级公司反洗钱领导小组成员、反洗钱工作组成员及相关人员。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
