更多“做好国内洗钱类型分析工作,构建洗钱类型分析体系,在此基础上结…”相关的问题
第1题
洗钱类型分析的目的包括()。A.风险预警B.监测指标C.构建国家洗钱风险评估体系
A.风险预警
B.监测指标
C.构建国家洗钱风险评估体系
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第2题
以下哪一个不属于国内洗钱类型分析体系。()
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第3题
从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
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第4题
风险预警和提示是洗钱类型分析工作的主要目的()
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第5题
风险预警和提示是洗钱类型分析工作的主要目的()
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第6题
洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及()犯罪活动关键特征为标准,将洗钱活动划分为不同类型,分析其规律特点,从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。
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第7题
各级行根据监管机构相关工作要求,按照规定时间完成()等报告工作。
A.反洗钱年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险自评估
D.客户监测与控制报告
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第8题
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,各银行要定期撰写本机构洗钱类型分析报告,于每年前向人民银行反洗钱局上报上半年和上年度洗钱类型分析报告(纸质版和电子版)()
A.7月15日 次年1月15日;
B.6月30日 12月31日;
C.7月10日 次年1月10日
D.7月5日 次年1月5日
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第9题
从洗钱类型分析体系整体看,其国际信息主要来源于FATF等国际组织、主要国家和地区()和案例等。
A.类型研究成果
B.形势分析
C.风险提示
D.工作数据
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第10题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,同时结合()等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
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