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[多选题]

洗钱类型分析的目的包括（)。A.风险预警B.监测指标C.构建国家洗钱风险评估体系

A.风险预警

B.监测指标

C.构建国家洗钱风险评估体系

提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-06

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ABC

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第1题

做好国内洗钱类型分析工作，构建洗钱类型分析体系，在此基础上结合()，共同构建国家洗钱风险评估体系。

A.内部漏洞评估

B.内部洗钱风险评估

C.外部洗钱威胁评估

D.外部洗钱隐患评估

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第2题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第3题

根据FATF关于“洗钱风险”的定义，洗钱风险是()作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。

A.内部洗钱风险

B.外部洗钱风险

C.系统洗钱风险

D.内部和外部洗钱风险

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第4题

国家洗钱风险评估包括()。

A.外部威胁评估

B.内部威胁评估

C.外部洗钱评估

D.内部漏洞评估

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第5题

洗钱风险管理是指、、、洗钱风险的全过程（）

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

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第6题

就义务主体内部而言，普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题，主要体现在：（)

A.缺乏对业务、产品的洗钱风险评估

B.对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估

C.对资金监测流程缺乏评估

D.对内部管理机制缺乏评估

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第7题

反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，防范和控制本行发生洗钱风险。（)

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第8题

在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险要素需要考虑以下__风险指标（）

A.公认具有较高洗钱风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.现金密集行业

D.特殊的金融监管风险

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第9题

洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础，评估结果的运用包括（)

A.调整经营策略

B.完善制度流程

C.严格内部检查和审计

D.加强账户管理和交易监测

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第10题

以下哪些不是业务部门应承担的洗钱风险管理职责：（)。

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

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