公司反洗钱机构对掌握的公司反洗钱信息有保密义务，并有权制止一切泄露公司秘密的行为，以维护

A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员

B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员

C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员

D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员

A、出于对客户信息的保密，拒绝监管部门的反洗钱调查。

B、按照监管部门的要求，如实提供公司掌握的信息和资料。

C、出于保护客户的隐私，不提供客户的业务情况。

D、出于对客户的保护，将客户的业务资料修改后提交至检查人员。

A.可以、可以

B.可以、不得

C.不得、不得

D.不得、可以

A.20%

B.50%

C.25%

D.51%

A.公司总裁/机构负责人

B.信息技术部门负责人

C.反洗钱管理部门负责人

D.业务部门负责人

A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份

B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息

C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助

D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度

A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息

B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作

C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作

D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件

A.客户

B.账户

C.机构

D.部门