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[单选题]
根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（)人。
A.5
B.4
C.3
D.2
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
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第4题
下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
第7题
法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的()，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。
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A、洗钱风险管理架构
B、反洗钱内控制度
C、反洗钱领导小组
D、反洗钱领导部门
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第9题
总行统一在客户预留身份证件到期前一个月、证件到期后第一天、()依次向已预留正确手机号码的客户,系统统一发送短信提醒。
A、证件到期后一个月
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B、证件到期后三个月
C、证件到期后六个月
D、证件到期后一年
