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[主观题]
《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-12
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第3题
国务院反洗钱行政主管部门或者其（)发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省一级派出机构
B、市一级派出机构
C、县一级派出机构
第4题
国务院反洗钱行政主管部门或者其（)发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。A、省—级派出机
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。
A、省—级派出机构
B、县—级派出机构
C、地市—级派出机构
第6题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于()，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
A．一人
B．两人
C．三人
D．五人
第9题
以下关于反洗钱调查说法正确的是（)。
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查
B、调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书
C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
