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反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
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第1题
中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经()批准后实施。

A. 当地人民银行;

B. 金融机构;

C. 分支行;

D. 中国人民银行或者其分支机构负责人

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第2题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
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第3题
使用兆欧表检查绝缘时应注意哪些问题:()。
A、首先根据被测对象选用适当的电压等级的兆欧表(一般选用550V兆欧表)

B、带电容的设备测量前后均需放电

C、兆欧表的引出线应为绝缘良好的多股软线

D、摇把转动速度为120转/分左右,不能倒摇

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第4题
常规兆欧表使用前应怎样进行检查?
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第5题
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?

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第8题
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?

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第9题
什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账户?

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