题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户()以上涉及可疑交易报告的,应直接定级为最高风险等级。
A.2次(含)
B.3次(含)
C.4次(含)
D.5次(含)
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.2次(含)
B.3次(含)
C.4次(含)
D.5次(含)
B、客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
C、客户正经历刑事诉讼
D、客户上报可疑交易报告4次
B、客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E、其他可直接认定为高风险客户的标准
此题为判断题(对,错)。
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