题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B.每三个月
C.每六个月
D.一年
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持…”相关的问题
第1题
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪或活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次持续报告。
A.每一个月
点击查看答案
第2题
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行(),仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。
A.定期监测,每3个月
点击查看答案
B.定期监测，每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测，每半年
第3题
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行(),仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。下列说法不正确的是:()
A.定期监测,每3个月
点击查看答案
B.定期监测，每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测，每半年
第4题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，但可以给需要的单位和个人提供信息（）
点击查看答案
此题为判断题(对，错)。
第5题
以下说法正确的是( )
A.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测
点击查看答案
B.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
D.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当按照规定提交新的可疑交易报告
第6题
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()
点击查看答案
此题为判断题(对，错)。
第7题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以记录,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A.履行反
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
点击查看答案
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
