题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于以下自然人客户需开展特别客户身份识别：（)。
A.政要人士
B.会计师
C.身份证件为外省的务工人员
D.持非可联网核查身份证件客户
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-04-26
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A.政要人士
B.非居民客户
C.专业服务提供人员
D.持非可联网核查身份证件客户
E.持过期的身份证件客户
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第2题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
第3题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对持非可联网核查身份证件客户应采取的特别客户身份是写措施有（)。
A.了解开户原因：应收集和登记在当地开户的原因
B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.采取措施核实证件的真实性
第4题
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
A.机构法人客户
B. 单一企业法人客户
C. 集团法人客户
D. 自然人客户
第5题
以下关于联网核查基本规定不正确的是:（)。
A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式
B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定，各级机构应至少配备一台PC机或图形终端，用于核对被核查人的居民身份证照片等信息
C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外)，除有效身份证件外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料
D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外)，目测是客户本人，可以不用再提供辅助身份证明材料
第6题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对政要人士采取的特别身份识别措施有（)。
A.了解客户预期交易规模
B.了解客户拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解其正面媒体报道情况
第10题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施（）
