题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即()相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以(),账户资金列入久悬未取专户管理。
A.中止
B.终止
C.停止
D.销户
提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
A.中止
B.终止
C.停止
D.销户
此题为判断题(对,错)。
A、中止
B、终止
C、暂停
D、停止
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
此题为判断题(对,错)。
A、2,3
B、3,2
C、2,2
D、3,3
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C.机构洗钱风险管理政策制定情况
D.机构客户量
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