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[判断题]
我行在为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上时，应进行初次识别（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-02
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第3题
以下哪些情形须进行客户身份初次识别（）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
第4题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（)，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第5题
为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的、外币等值（）以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.1万元、1000美元
B. 5万元1万美元
C. 10万元5万美元
D. 5千元1千美元
第6题
初次个人客户身份识别范围包括：为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖等一次性交易且交易金额单笔（）或者（）的
A.人民币5000元以上，外币等值1000美元以上
B.人民币1万元以上，外币等值5000美元以上
C.人民币1万元以上，外币等值1000美元以上
D.人民币1万元以上，外币等值10000美元以上
第7题
本行为不在我行开立账户的客户,或者虽在我行开立账户但此次业务未通过该账户办理的客户,办理现金汇款、现金存取、票据兑付等一次性金融业务，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
第8题
关于柜面渠道一次性金融服务，以下说法正确的是（）
A.柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务
B.为单位客户办理现金支取业务时，如业务经办人声明其为单位财务人员，但不属于该单位在我行系统登记的人员，可无需比照一次性金融服务业务处理规则处理
C.柜面受理一次性金融服务时，仅需确认业务经办人已在我行建立个人客户号即可
D.柜面受理一次性金融服务时，可视金额大小自行判断是否对业务经办人进行客户身份识别
