题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

初次个人客户身份识别范围包括：为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖等一次性交易且交易金额单笔（）或者（）的

A.人民币5000元以上，外币等值1000美元以上

B.人民币1万元以上，外币等值5000美元以上

C.人民币1万元以上，外币等值1000美元以上

D.人民币1万元以上，外币等值10000美元以上

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-12

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有5位网友选择 B，占比55.56%
· 有3位网友选择 C，占比33.33%
· 有1位网友选择 D，占比11.11%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“初次个人客户身份识别范围包括：为不在我行开立账户的客户提供现…”相关的问题

第1题

个人客户身份识别和尽职调查包括初次识别和持续识别两类。（）

点击查看答案

第2题

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

点击查看答案

第3题

存金通2号产品个人客户以转账方式实物购回、收款账户不在我行且交易额在（)以上的，应进行客户身份初次识别。

A.1万元(含)

B.1万元(不含)

C.5万元(含)

D.5万元(不含)

点击查看答案

第4题

客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”（）

点击查看答案

第5题

个人客户身份识别业务包括（)。

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.客户身份识别和客户身份资料保存

点击查看答案

第6题

个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。（)

点击查看答案

第7题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC)，包括哪几个环节？（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.增强调查

点击查看答案

第8题

客户身份识别步骤有（)。

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别

点击查看答案

第9题

客户身份识别，包含（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重点识别

点击查看答案

第10题

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上，应进行客户初次身份识别。（）

点击查看答案

第11题

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别？（)A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别？()

A.身份基本信息发生变更的客户

B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

D.交易异常的客户

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信