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[判断题]

总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-07

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第1题

总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。（)

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第2题

反洗钱合规管理委员会是全行反洗钱工作的领导机构，负责统筹全行反洗钱合规管理，研究确定反洗钱合规管理政策，协调解决反洗钱工作中的重大问题。（)

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第3题

（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

A.总行内控与法律合规部

B. 总行国际业务部

C. 总行风险管理部

D. 总行运营管理部

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第4题

下面对银行合规管理组织框架与职责表述中正确的是（)。A.董事会对全行经营活动的合规性负最终责任B

下面对银行合规管理组织框架与职责表述中正确的是()。

A.董事会对全行经营活动的合规性负最终责任

B.在高管层的授权下，合规委员会对商业银行合规风险管理进行日常监督

C.监事会代表董事会监督高管层合规管理职责的履行

D.高管层职责中不包括合规政策的制定

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第5题

中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是（）

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行风险管理部

C.总行科技部门

D.总行审计部门

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第6题

（)是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行反洗钱及制裁合规部门

C.总行业务和客户管理部门

D.审计局

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第7题

领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险是（)的职责。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.总行反洗钱领导小组

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第8题

总行已于2019年6月出台了（)，明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。

A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》

B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

C.《全球涉美制裁合规管理政策》

D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

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第9题

以下关于合规主体的说法，正确的是（)。

A.合规的主体是商业银行所有员工

B.合规的主体是商业银行高管层

C.合规的主体是总行合规部门

D.合规的主体是事业部合规人员

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第10题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第11题

总行高级管理层是农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的最高决策机构（）

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