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[判断题]

各有关单位和部门应对检查所发现的违规问题进行全面分析，涉及到制度流程、产品设计、体制机制、具体操作等方面的问题，应提出完善措施，实行根源性整改。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转需报告大额交易。()

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第2题

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第3题

违反规定进行信用卡征信调查、授信审批、调额审批、调整系统参数,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

怠于履行岗位职责,或工作不负责任、不作为或错误作为,严重失职造成不良后果的,给予记大过处分;情节严重的,给予降级至开除处分。()

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第5题

未按规定进行金库、尾箱、自助设备检查及营业日终尾箱款清点,情节较重的,给予警告至记大过处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()

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第6题

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第7题

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第8题

反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。()

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第9题

合规报告相关资料应严格保密,未经批准不得透露给行外人员、与此项工作无关的人员。()

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