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[判断题]

风险评估应包括境内外所有分支机构,按照“谁评估,谁管理“原则开展洗钱风险评估工作（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-03-25

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第1题

按照谁的业务谁负责谁的属地谁负责的原则，各单位（部门)应组织开展风险识别和评估。（)

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第2题

银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架（）

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第3题

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错

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第4题

以下关于风险评估的监管措施表述正确的是？

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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第5题

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（)

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()

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第6题

以下关于风险评估的监管措施表述正确的是（)

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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第7题

保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。判断对错

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第8题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第9题

按照风险为本方法，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。（)

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第10题

洗钱风险评估是国别风险识别工作的重要部分。（)

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第11题

固定资产贷款按照（）的原则办理。

A.谁调查、谁评估

B. 谁调查、谁组织评估

C. 谁调查、谁审批

D. 谁评估、谁审批

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