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[单选题]

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是()

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监局

D.金融机构上级部门

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-15
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B、国家外汇管理局
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[141.***.***.215] 1天前
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[219.***.***.141] 1天前
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[45.***.***.220] 1天前
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[147.***.***.229] 1天前
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[0.***.***.112] 1天前
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[57.***.***.245] 1天前
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第1题
()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

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第2题
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是()。

A.中国人民银行

B. 国家外汇管理局

C. 银监局

D. 金融机构上级部门

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第3题
金融机构应当建立和完善()岗位责任制,制定()操作程序,明确专人负责对大额和可疑外汇资金交

金融机构应当建立和完善()岗位责任制,制定()操作程序,明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。

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第4题
()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度

A.人民银行

B.反洗钱局

C.国家外汇管理局

D.银监会

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第5题
()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

A.人民银行

B. 反洗钱局

C. 国家外汇管理局

D. 银监会

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第6题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。

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第7题
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国

为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

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第8题
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管

境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

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第9题
金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。

金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。

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